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>洗錢將加重罰！一張圖表搞懂「洗錢防制法」修正了什麼...

台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，昨（25）日以證人身分傳喚兆豐基隆市仁愛區外匯定存副總梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人說明。據了解，梁、陳、莊3人均表示，遭罰是因對於美方法規認定上的差異，以致申報有所疏失，並未涉及洗錢不法；檢方訊後將3人請回。

檢方昨繼續以證人身分傳喚梁美琪、陳天祿、莊瑞中等3人。由於檢方依據美方新聞稿及協商命令，初步認定兆豐銀有內控等7大缺失，且涉案金額龐大、資料複雜，因此昨天是由3名檢察官協高雄市鳳山區附近銀行同訊問陳天祿等3名證人，訊後均請回。

陳天祿離開地檢署時表示，只是接受檢察官做一般性查證，回答檢察官問的一些問題，梁美琪不願受訪，莊瑞中則說自己只是來送文件，3人均相當低調。

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工商時報【陳志賢╱台北報導】

據了解，檢方近日將持續密集傳喚兆豐銀多名高層查證，並調閱資料逐一調查。檢方為釐清案情，從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦2人，訊後將蔡限制住居、出境、出海及小三通後，臺南市六甲區外匯推薦銀行24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證。

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